- Страна
- Россия
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Специалист отдела финансового мониторинга (AML/KYC)
Оценка ИИИнтересная роль в перспективной нише Crypto/FinTech с локацией в Москва-Сити. Однако отсутствие указанной вилки зарплаты и строго офисный формат могут быть минусами для части кандидатов.
Сложность вакансии
Оценка ИИТребуется солидный опыт от 3 лет и знание специфики ПОД/ФТ, а также высокий уровень английского языка. Работа в криптосфере добавляет сложности из-за динамично меняющегося регулирования.
Анализ зарплаты
Оценка ИИРаботодатель не указал зарплату, но для специалистов AML/KYC с опытом от 3 лет и английским B2 в Москве рыночный диапазон составляет 150 000 – 250 000 рублей. В крипто-проектах вознаграждение часто бывает выше среднего по банковскому сектору.
Сопроводительное письмо
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь уже сейчас
Присоединяйтесь к динамичной FinTech-команде в Москва-Сити и развивайте свою экспертизу в сфере крипто-комплаенса!
Описание вакансии
#vacancy #Вакансия #AML #Compliance #KYC #KYB #FinTech #Crypto #Москва
Специалист отдела финансового мониторинга (AML/KYC)
FinTech-компания, работающая в сфере криптовалют и международных платежных решений.
Формат работы: Full-time, офисный, Москва, Московский международный центр Москва-Сити.
Заработная плата: обсуждается индивидуально
Чем предстоит заниматься:
• Идентификацией, верификацией и анкетированием физических и юридических лиц (KYC/KYB)
• Мониторингом финансовых операций на текущем и последующем контроле
• Анализом документов и информации по клиентам, принятием решений по дальнейшему сопровождению
• Проверкой клиентов по санкционным спискам, спискам террористической деятельности и PEP
• Подготовкой ответов на запросы государственных органов
• Актуализацией клиентских анкет и контролем полноты и корректности данных
Что мы ожидаем от успешного кандидата:
• Высшее экономическое или юридическое образование
• Опыт работы от 3 лет в финансовом мониторинге, AML/Compliance (банки, финтех, платежные сервисы)
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Умение работать с большим объёмом информации и проводить анализ данных
• Понимание банковских расчётов и финансовых процессов будет преимуществом
• Знание принципов работы криптовалют и их регулирования будет преимуществом
• Английский язык — от Upper-Intermediate (B2)
Мы предлагаем:
• Работу в быстрорастущей FinTech/Crypto-компании
• Конкурентное вознаграждение
• Международную команду и международный проект
• Возможности для развития
Контакты: Откликнуться
Диджитал вакансии: @careers_digital
Крипто вакансии: @careers_crypto
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- Compliance
- Fintech
- KYC
- Cryptocurrency
- AML
- Anti-Money Laundering
- KYB
- Financial Monitoring
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка базовых знаний законодательства и методологии оценки рисков.
Опишите ваш алгоритм действий при выявлении подозрительной операции клиента, связанной с криптовалютными транзакциями.
Оценка навыков работы с юридическими лицами и понимания структуры владения.
С какими сложностями вы сталкивались при проведении процедуры KYB для иностранных компаний и как их решали?
Проверка владения английским языком в профессиональном контексте.
How would you explain the importance of PEP screening to a client who is reluctant to provide additional information?
Оценка понимания специфики крипто-рынка.
Какие инструменты для анализа блокчейн-транзакций (например, Chainalysis, Crystal) вы использовали в своей практике?
Проверка внимательности и аналитических способностей.
На какие «красные флаги» в поведении клиента вы обращаете внимание в первую очередь при актуализации анкеты?
Похожие вакансии
Руководитель департамента кредитования
Финансовый директор
Финансовый директор / CFO
Руководитель направления Проблемные активы
Начальник отдела расчетов (Банк \ РНКО)
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ и ВЭД (финансовый департамент)
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!