- Страна
- Россия
- Зарплата
- от 115 000 ₽
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Специалист по финансовому мониторингу и анализу операций клиентов
Оценка ИИТочка — известный бренд с хорошей корпоративной культурой. Вакансия предлагает прозрачную зарплату, отличный соцпакет (ДМС, доп. выходные) и гибкий формат работы, что делает её очень привлекательной для специалистов среднего звена.
Сложность вакансии
Оценка ИИРоль требует глубокого знания 115-ФЗ и практического опыта в банковском комплаенсе от 2 лет. Основная сложность заключается в необходимости принимать самостоятельные решения по сложным кейсам и работать с крупными клиентами.
Анализ зарплаты
Оценка ИИПредложенная зарплата в 115 000 ₽ до вычета налогов соответствует нижней границе рыночного диапазона для Middle-специалистов по комплаенсу в Москве, но является конкурентной для регионов и удаленного формата. С учетом ДМС и бонусов предложение выглядит сбалансированным.
Сопроводительное письмо
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в Точка уже сейчас
Присоединяйтесь к команде Точки и станьте экспертом в области финансового мониторинга, откликнувшись на вакансию прямо сейчас!
Описание вакансии
Вакансия: специалист по финансовому мониторингу и анализу операций клиентов
Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ.
*🔹*От 115 000 ₽ до вычета налога
*🔹*Удалёнка или гибрид, у нас офисы в 20 городах по всей стране
*🔹*ДМС со стоматологией и 4 дополнительных выходных в год
Что делать
• Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ
• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения
• Общаться с клиентами по запросам документов
• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу
• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов
Ты подойдёшь, если
• У тебя есть опыт работы в банковской сфере по 115‑ФЗ от двух лет
• Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов
• У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юрлиц
• Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам
Будет плюсом
• Опыт в сегментах стройки, грузоперевозок, ВЭД
• Опыт работы с крупными клиентами
*📝*Читай больше о вакансии и откликайся Откликнуться.
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- AML/CFT
- 115-FZ
- Compliance
- Financial Analysis
- Risk Management
- KYC
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка практических навыков выявления схем обналичивания или транзита.
Опишите наиболее сложный кейс подозрительной операции, который вы выявили: какие признаки вас насторожили?
Оценка умения работать с нормативной базой и аргументировать позицию банка.
Как вы будете обосновывать клиенту необходимость предоставления документов, если он отказывается их давать, ссылаясь на коммерческую тайну?
Проверка знаний специфических отраслевых рисков, указанных в вакансии.
Какие специфические риски по 115-ФЗ характерны для компаний из сферы ВЭД или строительства?
Оценка навыков работы с различными типами контроля.
В чем, по вашему мнению, ключевое различие в подходах при проведении онлайн-мониторинга и пост-мониторинга?
Проверка самостоятельности в принятии решений.
Какими критериями вы руководствуетесь, принимая окончательное решение о блокировке операции или закрытии счета клиента?
Похожие вакансии
Стажёр в Управление финансирования недвижимости Кредитного департамента ВТБ Юниор
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ
ДИРЕКТОР ПО ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИКЕ (финансовая система, банки и рынок капитала)
Chief Financial Officer (CFO)
Senior Banker (VP), Corporate Banking for Multinationals
CFO / Заместитель CFO / Старший финансовый менеджер
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!