AML Investigator
Оценка ИИBitfinex — это всемирно известный бренд в криптоиндустрии с полностью удаленным форматом работы. Вакансия предлагает отличные возможности для профессионального роста в сфере блокчейн-безопасности, хотя уровень стресса может быть выше среднего из-за характера задач.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сложность вакансии
Оценка ИИРоль требует специфического опыта в расследованиях (AML/CTF) и владения инструментами блокчейн-аналитики, такими как Chainalysis или TRM. Высокая ответственность за принятие решений о блокировке средств и подачу отчетности регуляторам повышает порог входа.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплата в объявлении не указана, но для позиции AML Investigator в международной криптокомпании рыночный диапазон составляет от $4,000 до $7,000 в месяц. Bitfinex позиционирует оплату как конкурентоспособную, что обычно соответствует верхним границам рынка для опытных специалистов.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
AML Investigator
Company: Bitfinex
Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, Bitfinex builds accessible, reliable trading services to empower users worldwide. The team is small, technology-focused and remote, delivering state-of-the-art products for individuals and liquidity providers.
Responsibilities:
- Conduct and adjudicate referrals of unusual activity and investigate AML/CTF/sanctions risks
- Prepare timely SAR/STR submissions or close referrals with reasoned justification
- Recommend actions such as account closure or freezing of funds to mitigate risk
- Support Customer Help Desk and Legal Team requests for investigative assistance
- Communicate with customers, agents and internal attorneys as required
- Maintain industry relationships and continuously develop investigative skills
Requirements:
- Experience in an investigative function and demonstrated AML experience (CDD/EDD, SAR/STR reporting)
- Experience using blockchain analytics tools (e.g., Chainalysis, TRM, Elliptic)
- Basic knowledge of blockchain technology and virtual currencies
- Ability to work independently with minimal supervision and make delegated decisions
- Excellent written and verbal communication skills
- Strong critical thinking and attention to detail
Nice to have:
- University education (preferred)
- CAMS/CBP designation (preferred)
Stack:
Chainalysis, TRM, Elliptic
Benefits:
- Flexible work & remote-friendly culture
- Mentorship, growth and career development opportunities
- Competitive pay
- Supportive team environment, learning & knowledge sharing
- Team-building and social activities (online & in-person)
*📩* Откликнуться
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- AML
- KYC
- Chainalysis
- TRM Labs
- Elliptic
- Blockchain
- Critical Thinking
- Risk Management
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка практических навыков работы с инструментами анализа блокчейна.
Опишите ваш процесс расследования подозрительной транзакции с использованием Chainalysis или TRM. На какие паттерны вы обращаете внимание в первую очередь?
Оценка способности принимать сложные решения и аргументировать их.
Расскажите о случае, когда вам пришлось рекомендовать закрытие счета или заморозку средств. Какие факторы были решающими в вашем обосновании?
Проверка знаний в области комплаенса и регуляторных требований.
Каковы ключевые различия в требованиях к отчетности SAR/STR в разных юрисдикциях, с которыми вы работали?
Оценка понимания специфических рисков криптовалютной индустрии.
Как вы оцениваете риски, связанные с использованием миксеров или анонимных монет, при проведении EDD?
Проверка навыков коммуникации в конфликтных ситуациях.
Как вы подходите к общению с клиентом, чей счет был временно заморожен для проверки, чтобы соблюсти требования закона и сохранить лояльность?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
