AML Officer / Head of AML

Описание вакансии

#vacancy #hiring #crypto #aml #amlofficer #payments #fintech #igaming

AML Officer / Head of AML

📌О компании:

Международный iGaming-холдинг, управляющий 12 продуктами и развивающий более 40 проектов на глобальных рынках. Компания активно масштабируется в десятках стран, участвует в крупнейших отраслевых конференциях и нацелена на лидерство в индустрии.

⚡️Чем предстоит заниматься:

• Построением и развитием AML-функции как части продукта (AML-by-design подход);

• Операционным AML-контролем: разбор сложных кейсов, санкционные проверки, STR/SAR отчётность;

• Проектированием и настройкой KYT/KYC, risk-based правил и мониторинга транзакций;

• Интеграцией и работой с провайдерами (KYT, KYC, Travel Rule решения);

• Снижением false positives и оптимизацией AML-правил и алертов;

• Взаимодействием с продуктовой и инженерной командами;

• Подготовкой регуляторной отчётности и взаимодействием с аудиторами и регуляторами;

• Мониторингом AML-метрик и представлением результатов руководству.

⚡️Наш идеальный кандидат имеет:

• 5+ лет опыта в AML/Compliance в crypto-индустрии (биржи, кошельки, кастоди, процессинг);

• Опыт работы с Chainalysis / TRM Labs / Elliptic;

• Опыт с KYC-платформами Sumsub / Veriff / Onfido / Jumio;

• Понимание Travel Rule (IVMS101, Notabene или аналоги);

• Опыт работы с санкционными списками (OFAC, EU, UN, UK HMT);

• Опыт KYB и риск-ориентированных AML-процессов;

• Опыт участия в продуктовой разработке AML-функционала;

• Уверенное владение SQL и аналитикой данных;

• Понимание регуляторных рамок (MiCA, CASP, TFR);

• Опыт работы с iGaming-рисками (bonus abuse, multi-accounting, VIP-risk);

• Английский язык — C1, русский — свободный.

⚡️Мы предлагаем:

• Удалённый формат работы;

• График 5/2, 8 часов, гибкое начало рабочего дня;

• Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом);

• Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;

• Компенсацию спорта, обучения, изучения иностранного языка, медицинских услуг и психолога (после испытательного срока);

• Полное обеспечение техникой от компании;

• Сильную международную команду и открытую коммуникацию;

• Возможность влиять на продукт и строить AML-функцию уровня платформы.

CV и вопросы направлять 🔜 Откликнуться