AML Officer / Head of AML
Оценка ИИПривлекательная вакансия в динамичном секторе с широким соцпакетом и возможностью удаленной работы. Высокий балл за масштаб задач и использование современного стека технологий, хотя отсутствие указанной вилки зарплаты является небольшим минусом.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена необходимостью глубоких знаний в трех пересекающихся областях: крипто-регуляции, iGaming и технической аналитике (SQL). Требуется опыт работы с узкоспециализированным ПО и понимание сложных международных стандартов.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиции Head of AML в международном крипто-финтехе с требованиями уровня C1 и глубоким знанием инструментов аналитики, рыночные предложения обычно начинаются от 5000 USD. Данная роль предполагает высокую ответственность, что может поднять планку до 8000 USD и выше в зависимости от локации холдинга.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Контакты для отклика
Откройте контакты, указанные в вакансии.
Описание вакансии
#vacancy #hiring #crypto #aml #amlofficer #payments #fintech #igaming
AML Officer / Head of AML
📌О компании:
Международный iGaming-холдинг, управляющий 12 продуктами и развивающий более 40 проектов на глобальных рынках. Компания активно масштабируется в десятках стран, участвует в крупнейших отраслевых конференциях и нацелена на лидерство в индустрии.
⚡️Чем предстоит заниматься:
• Построением и развитием AML-функции как части продукта (AML-by-design подход);
• Операционным AML-контролем: разбор сложных кейсов, санкционные проверки, STR/SAR отчётность;
• Проектированием и настройкой KYT/KYC, risk-based правил и мониторинга транзакций;
• Интеграцией и работой с провайдерами (KYT, KYC, Travel Rule решения);
• Снижением false positives и оптимизацией AML-правил и алертов;
• Взаимодействием с продуктовой и инженерной командами;
• Подготовкой регуляторной отчётности и взаимодействием с аудиторами и регуляторами;
• Мониторингом AML-метрик и представлением результатов руководству.
⚡️Наш идеальный кандидат имеет:
• 5+ лет опыта в AML/Compliance в crypto-индустрии (биржи, кошельки, кастоди, процессинг);
• Опыт работы с Chainalysis / TRM Labs / Elliptic;
• Опыт с KYC-платформами Sumsub / Veriff / Onfido / Jumio;
• Понимание Travel Rule (IVMS101, Notabene или аналоги);
• Опыт работы с санкционными списками (OFAC, EU, UN, UK HMT);
• Опыт KYB и риск-ориентированных AML-процессов;
• Опыт участия в продуктовой разработке AML-функционала;
• Уверенное владение SQL и аналитикой данных;
• Понимание регуляторных рамок (MiCA, CASP, TFR);
• Опыт работы с iGaming-рисками (bonus abuse, multi-accounting, VIP-risk);
• Английский язык — C1, русский — свободный.
⚡️Мы предлагаем:
• Удалённый формат работы;
• График 5/2, 8 часов, гибкое начало рабочего дня;
• Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом);
• Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
• Компенсацию спорта, обучения, изучения иностранного языка, медицинских услуг и психолога (после испытательного срока);
• Полное обеспечение техникой от компании;
• Сильную международную команду и открытую коммуникацию;
• Возможность влиять на продукт и строить AML-функцию уровня платформы.
CV и вопросы направлять 🔜 Откликнуться
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- AML
- KYC
- KYT
- Chainalysis
- TRM Labs
- Elliptic
- Sumsub
- Veriff
- Onfido
- Jumio
- SQL
- Travel Rule
- MiCA
- CASP
- Compliance
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка практического опыта работы с блокчейн-аналитикой.
Расскажите о наиболее сложном кейсе расследования в Chainalysis или TRM Labs: как вы идентифицировали источник средств и какие действия предприняли?
Оценка понимания новых регуляторных требований для крипто-активов.
Как, по вашему мнению, внедрение MiCA и TFR повлияет на операционные процессы iGaming-платформы, работающей с криптовалютой?
Проверка навыков оптимизации AML-системы.
Какую методологию вы используете для снижения уровня ложноположительных срабатываний (false positives) без повышения комплаенс-рисков?
Оценка технической грамотности и работы с данными.
Приведите пример, когда использование SQL помогло вам выявить скрытые паттерны подозрительной активности или аномалии в поведении пользователей.
Проверка специфических знаний iGaming-индустрии.
Как вы разделяете риски бонус-абьюза и реального отмывания денег при мониторинге транзакций игроков?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
