Analista de KYC Pleno | Compliance

Описание вакансии

Nossa área de PLD-FTP

A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank. O time atua na análise de clientes, parceiros, fornecedores e funcionário, além de estruturas societárias, comportamento transacional e riscos reputacionais, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias. 

Suas atividades como CSixer

• Realizar análises aprofundadas de processos criminais;
• Realizar avaliação de KYC de clientes PJ e PF, parceiros e fornecedores;
• Avaliar estruturas societárias, identificando beneficiários finais e possíveis fatores de risco sob a ótica de PLD-FTP;
• Analisar segmentos sensíveis e apoiar na avaliação de riscos específicos de determinados modelos de negócio;
• Realizar análises de comportamento transacional, identificando movimentações atípicas ou inconsistentes com o perfil do cliente;
• Conduzir análise de beneficiários finais (UBOs) e avaliação de origem de recursos;
• Executar due diligence reputacional, incluindo análise de PEPs, sanções e mídias negativas;
• Apoiar na elaboração de comunicações de operações suspeitas ao COAF e Secretaria de Prêmios e Apostas;
• Apoiar as áreas internas na elaboração de respostas regulatórias relacionadas aos processos de KYC.

Requisitos e experiência

• Graduação completa em Direito;
• OAB ativa;
• Experiência prévia em PLD-FTP ou área criminal;
• PQO Compliance (diferencial);
• Disponibilidade para atuar no modelo presencial na Av. 9 de Julho.

Nossos benefícios

• Vale-Refeição;
• Vale-Alimentação;
• Plano de saúde e odontológico;
• Auxílio-Creche;
• Seguro de Vida;
• WellHub;
• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
• Cartão C6 Carbon;
• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
• Sala de amamentação;
• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
• Bicicletário;
• Vestiário;
• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

C6 BANK

PARA UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo/SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo: