- Страна
- Россия
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Руководитель департамента финансового мониторинга
Оценка ИИПозиция в стабильном банке с четко очерченным кругом обязанностей. Оценка снижена из-за отсутствия указания заработной платы в тексте, что требует уточнения на этапе интервью.
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена руководящей должностью и персональной ответственностью перед регулятором (ЦБ РФ) за соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Требуется безупречное знание нормативной базы и опыт прохождения проверок.
Анализ зарплаты
Оценка ИИВ объявлении указано значение 0, что является технической ошибкой. На рынке Москвы для руководителей департамента финмониторинга в банках среднего эшелона зарплаты начинаются от 250 000 рублей.
Сопроводительное письмо
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в МОРСКОЙ БАНК уже сейчас
Откликнитесь на вакансию руководителя в «МОРСКОЙ БАНК», чтобы возглавить направление финансового мониторинга в стабильной организации.
Описание вакансии
ВАКАНСИЯ: Руководитель департамента финансового мониторинга
Компания: МОРСКОЙ БАНК
Локация: Москва
Зарплата: 0
Требования:
организацией системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке;
организация разработки и согласование инструктивно-методических документов Департамента;
консультированием сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организацией проведения контроля за выявлением необычных/сомнительных операций;
организацией работы по обучению сотрудников Банка в соответствии с Программой подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организацией работы по блокированию (за...
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- AML/CFT
- Internal Control
- Risk Management
- Banking Law
- Compliance
- Financial Monitoring
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка знания ключевого отраслевого закона.
Какие последние изменения в 115-ФЗ и положениях ЦБ РФ (например, 764-П или 445-П) вы считаете наиболее критичными для работы банка?
Оценка управленческих навыков и способности выстраивать процессы.
Опишите ваш опыт разработки и внедрения Правил внутреннего контроля (ПВК). С какими сложностями вы сталкивались при их согласовании?
Проверка практических навыков выявления рисков.
Как вы выстраиваете систему критериев для выявления необычных операций в условиях высокой нагрузки на департамент?
Оценка готовности к взаимодействию с государственными органами.
Расскажите о вашем опыте взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России в ходе проверок.
Проверка навыков обучения команды.
Как вы организуете процесс обучения сотрудников фронт-офиса, чтобы минимизировать ошибки при первичной идентификации клиентов?
Похожие вакансии
Руководитель направления по долговому финансированию в Финтех
Руководитель направления по долговому финансированию
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ
Руководитель направления учета операций с ценными бумагами
Руководитель направления по ценообразованию кредитов ЮЛ
Руководитель финансового контроллинга (Head of FP&A)
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!