Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта) / Compliance Lead

Описание вакансии

#Вакансия #ComplianceLead #Compliance #Manager #Crypto #Fulltime #Москва

**Требуется Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)

О компании**Компания Intelion – лидер промышленного майнинга. В рамках группы компаний Intelion работает сервис IntelionX – первое в России официальное решение для обмена цифровых валют. Платформа работает в официальном контуре, включает инструменты верификации и контроля, соответствующие требованиям регуляторов и банковской инфраструктуры. Наряду с этим Intelion развивает AI/GPU-инфраструктуру, предназначенную для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта.

▪️Обязанности:

▫️Стратегия и методология комплаенс

• разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции);
• формирование и актуализация внутренних нормативных документов (политики, регламенты, инструкции) по направлениям: ПОД/ФТ, KYC/KYB, AML;
• оценка эффективности действующих комплаенс-процессов и их оптимизация.

▫️Работа с клиентами и партнерами

• проведение процедур KYC/KYB в отношении клиентов и контрагентов;
• формирование и подготовка пакетов документов для открытия счетов в российских и зарубежных банках, платежных системах и на крипто-биржах;
• взаимодействие с банками, биржами и платежными сервисами по вопросам комплаенса, ответы на запросы, сопровождение расследований.

▫️Работа с регуляторами и аудиторами

• представление интересов компании во взаимодействии с регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, ФНС) и внешними аудиторами;
• подготовка и сопровождение проверок, ответы на запросы.

▪️Требования:

▫️высшее образование (юридическое или финансово-экономическое);

▫️опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке, финтех-компании, крипто-проекте);

▫️глубокое понимание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), валютного контроля (173-ФЗ);

▫️знание принципов KYC/KYB, AML/CFT;

▫️опыт работы с комплаенс-инструментами и системами мониторинга (KYC/AML-платформы, системы транзакционного мониторинга);

▫️опыт взаимодействия с банками, платежными системами и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг);

▫️опыт разработки и внедрения комплаенс-процедур с нуля;

▫️аналитическое мышление, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать в условиях многозадачности и быстро меняющейся регуляторной среды.

▪️Будет плюсом:

▫️опыт работы с цифровыми активами (знание специфики AML для крипто-транзакций, работа с крипто-биржами, P2P-платформами, блокчейн-аналитикой).

▪️Условия работы:

▫️официальное трудоустройство по ТК РФ;

▫️Зарплата от 300тр на руки

▫️гибридный график 5/2, с 10:00 до 19:00;

▫️работа в профессиональной команде на развивающемся рынке;

▫️возможность обучения и профессионального развития;

▫️комфортный офис в центре Москвы (м Таганская).

Контакты: Откликнуться

+7 901 619 0129, Ева

Другие наши сообщества в крипто рекрутинге:

Откликнуться Откликнуться Откликнуться Откликнуться