- Страна
- Россия
Комплаенс-менеджер/Санкционный мониторинг
Оценка ИИИнтересная и ответственная позиция по созданию направления с нуля в банковской сфере. Предлагается конкурентный компенсационный пакет, ДМС и офис в центре Москвы, однако уровень заработной платы не указан открыто.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИРоль требует глубоких знаний международного и российского санкционного законодательства, а также опыта построения процессов с нуля. Кандидату предстоит самостоятельно разрабатывать методологию и координировать автоматизацию систем скрининга с ИТ.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗаработная плата в объявлении не указана и обсуждается индивидуально. Для позиции комплаенс-менеджера с опытом от 3-5 лет в банковском секторе Москвы рыночный уровень составляет от 150 000 до 250 000 рублей в зависимости от масштаба банка и объема ответственности.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
*⚡️**⚡️новая вакансия!⚡️**⚡️*
Комплаенс-менеджер/Санкционный мониторинг
Банк
Ждем Ваше CV на Откликнуться или Откликнуться
Цель роли: сформировать и запустить направление санкционного мониторинга в банке «с нуля», выстроить процессы контроля санкционных рисков, внедрить контрольные процедуры в ключевые бизнес‑процессы и обеспечить соответствие регуляторным требованиям.
Основные задачи:
• Создание направления и методологии: разработать базовые документы по санкционному комплаенсу (политики, регламенты, матрицы рисков, чек‑листы проверок), описать процессы скрининга и эскалации, зафиксировать критерии отнесения операций и контрагентов к высокорисковым.
• Операционный мониторинг и проверки: ежедневно отслеживать обновления санкционных списков (РФ, ЕС, США, UK и др.), проводить санкционный скрининг клиентов, контрагентов, платежей и сделок, фиксировать и расследовать потенциальные нарушения, формировать заключения по рискам.
• Контроль в процессах: внедрить проверки на ключевых этапах (онбординг, платежи, валютные операции, новые продукты), согласовать контрольные точки с бизнесом и ИТ, подготовить требования для автоматизации скрининга.
• Взаимодействие с подразделениями: консультировать бизнес‑подразделения по применению санкционных ограничений, помогать корректно структурировать операции, формировать единые подходы и шаблоны запросов.
• Регуляторная работа: готовить внутреннюю отчётность и материалы для взаимодействия с надзорными органами, участвовать в подготовке к проверкам, актуализировать документы под изменения законодательства.
• Обучение и контроль исполнения: разработать и провести обучающие материалы/мини‑курсы для сотрудников, контролировать соблюдение требований, вести базу инцидентов и корректирующих мероприятий.
Зона ответственности:
• Полный цикл санкционного контроля: от методологии до операционной реализации.
• Интеграция контроля в процессы онбординга, платежей, валютных операций и запуска новых продуктов.
• Формирование базы знаний и справочников по санкционным рискам для внутренних пользователей.
• Координация с ИТ и автоматизацией: постановка задач на доработку систем скрининга, тестирование правил, контроль качества срабатываний.
Требования к кандидату:
• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое).
• Опыт в банковской сфере от 3-5 лет в комплаенс и санкционном мониторинге.
• Понимание санкционных режимов РФ и ключевых юрисдикций (SDN, EU, UK), работа со списками и справочниками ограничений.
• Знание нормативных актов ЦБ РФ, применимых к комплаенс‑контролю, и требований к внутреннему контролю в кредитных организациях.
• Умение разрабатывать внутренние нормативные документы, регламенты и инструкции.
• Аналитический склад ума, внимание к деталям, готовность работать с неоднозначными кейсами и быстро меняющимися правилами.
• Уверенный пользователь Excel, опыт работы с комплаенс‑системами (скрининг, мониторинг) будет преимуществом.
Что мы предлагаем:
• Конкурентный компенсационный пакет (обсуждается индивидуально).
• ДМС.
• Офис в центре Москвы.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Compliance
- Sanctions Compliance
- Risk Management
- Excel
- Banking
- Financial Regulation
Возможные вопросы на собеседовании
Вакансия предполагает создание направления с нуля, важно понять методологический подход кандидата.
С каких ключевых документов и процедур вы начнете построение системы санкционного мониторинга в банке с нуля?
Проверка практических знаний санкционных режимов и умения работать со сложными кейсами.
Как вы будете действовать, если при комплаенс-проверке крупного корпоративного клиента выявлено косвенное владение лицом из списка SDN на уровне 45%?
Позиция включает задачу по автоматизации скрининга совместно с ИТ-департаментом.
Опишите ваш опыт постановки технических заданий для ИТ-специалистов по настройке правил комплаенс-фильтров. Как вы минимизируете уровень ложноположительных срабатываний (false positives)?
Важная часть работы — консультирование бизнеса, который часто заинтересован в проведении сделки.
Как вы разрешаете конфликтные ситуации, когда бизнес-подразделение настаивает на проведении высокорискованной операции, противоречащей внутренней политике санкционного комплаенса?
Проверка способности кандидата оставаться в курсе стремительно меняющейся регуляторной среды.
Какими источниками и инструментами вы пользуетесь для ежедневного отслеживания обновлений санкционных списков и регуляторных изменений (РФ, ЕС, США, UK)?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
