- Страна
- Россия
Начальник Управления финансового мониторинга (Cпециальное должностное лицо)
Оценка ИИПозиция уровня Head of Department в банковском секторе с высокой степенью ответственности. Оценка ограничена отсутствием указания заработной платы, но статус СДЛ предполагает достойную компенсацию.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена статусом Специального должностного лица (СДЛ), персональной ответственностью перед регулятором и необходимостью глубокого знания специфического банковского законодательства (115-ФЗ, 173-ФЗ).
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИВ вакансии не указан уровень дохода, однако для позиции Начальника управления финмониторинга (СДЛ) в Москве рыночный диапазон составляет от 250 000 до 450 000 рублей и выше в зависимости от масштаба банка. Данное предложение соответствует уровню Middle-to-Large банковского сегмента.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
*➡️Вакансия: Начальник Управления финансового мониторинга (Cпециальное должностное лицо)*
Обязанности:
Разработка, согласование и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД. Организация информационного взаимодействия с подразделениями Банка и обобщение полученных замечаний во время разработки Правил;
методологическое сопровождение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;
координация деятельности руководителей подразделений Банка по реализации Правил;
принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
организация и контроль представления сведений в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
подготовка и представление не реже одного раза в год Совету Банка письменного отчета, согласованного с Председателем Правления Банка, о результатах реализации Правил, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД;
подготовка и представление Председателю Правления текущей отчетности, предусмотренную Правилами, а также иной отчетность в сроки и в порядке, которые определяются нормативными документами Банка;
консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил;
проведение предварительной оценки компаний, принимаемых на обслуживание, проверка предоставленных документов, согласование принятия на обслуживание;
проведение обучения и аттестаций по итогам обучения, консультирование сотрудников в области ПОД/ФТ/ЭД;
организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
организация и реализация мер в рамках главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
постановка технических заданий для модернизации АБС по курируемым направлениям.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- AML/CFT
- Internal Control
- Financial Monitoring
- 115-FZ
- FATCA
- CRS
- Reporting
- Risk Management
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка знания ключевого закона для данной позиции.
Опишите ваш опыт адаптации Правил внутреннего контроля под изменения в 115-ФЗ за последний год.
Оценка способности принимать управленческие решения в спорных ситуациях.
Какими критериями вы руководствуетесь при принятии решения об отказе клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание?
Важно понимать, как кандидат взаимодействует с ИТ-департаментом для автоматизации комплаенса.
Расскажите о наиболее сложном техническом задании для АБС, которое вы составляли для целей финмониторинга.
Проверка готовности к отчетности перед высшим руководством.
Какие ключевые показатели эффективности системы ПОД/ФТ вы обычно включаете в годовой отчет для Совета Банка?
Оценка знаний в области международного налогового комплаенса.
Каков ваш опыт реализации требований FATCA и CRS в рамках главы 20.1 Налогового кодекса РФ?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
