Onboarding Specialist / AML (Compliance Department)
Оценка ИИПривлекательная вакансия в лицензированном британском финтехе с конкурентной зарплатой в евро и возможностью работы в разных локациях (Кипр, Великобритания, Латвия).
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сложность вакансии
Оценка ИИСредний уровень сложности обусловлен необходимостью глубокого знания регуляций FCA и специфического опыта работы с iGaming клиентами, а также требованием к высокому уровню английского языка.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИПредложенная зарплата в 2000-4000 EUR NET соответствует рыночному уровню для специалистов среднего звена (Middle) в сфере комплаенса в Латвии и на Кипре, однако для Лондона (UK) эта сумма может быть ближе к нижней границе рынка.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
*📌* Company: Inwizo
*📌 Vacancy: Onboarding Specialist / AML (Compliance Department)*
*📍 Location: Cyprus, UK, Latvia*
*📝 *Employment Type: Full-time, official employment
*🗣* Languages: Russian – native, English – B2+
*📆 Experience: 2+ years*
*💰* Salary: 2000-4000 EUR NET
About the Company:
Our client is an innovative, international payment provider, licensed by the FCA (UK Financial Conduct Authority). They combine finance expertise with cutting-edge technology to set a new benchmark in financial services, offering tailored solutions to meet business needs and growth.
About the Role:
We are seeking a detail-oriented and proactive Onboarding Specialist / KYC Officer to join the Compliance Department of a fast-growing UK-based PSP (Payment Service Provider). This role is essential for ensuring a smooth onboarding process and maintaining high compliance standards in line with FCA regulations.
Key Responsibilities:
– Manage onboarding of new clients in accordance with internal procedures and regulatory requirements
– Conduct KYC/AML checks and due diligence for corporate and individual clients
– Review and verify identification documents and other onboarding materials
– Collaborate with Compliance and Risk teams to escalate any red flags or suspicious activities
– Maintain accurate and up-to-date client records in internal systems
– Communicate with clients (primarily in Russian and English) to request documents and clarify information
– Contribute to the improvement of onboarding workflows and procedures
Requirements:
– 2+ years of experience in KYC/onboarding/compliance within fintech or financial services
– Solid understanding of UK/EU AML regulations and client due diligence processes
– Experience working with corporate clients, including onboarding and servicing iGaming companies, is required
– Native Russian speaker; English B2+
– Attention to detail, strong organizational skills, and a proactive mindset
Interview Process:
HR interview
Interview with company leadership
To apply: Откликнуться
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- AML
- KYC
- Compliance
- Due Diligence
- FCA Regulations
- iGaming Compliance
- Risk Management
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка практических знаний регуляторной базы, критически важной для работы в британском PSP.
Какие ключевые отличия в требованиях к KYC вы выделяете при работе с клиентами из юрисдикции Великобритании по сравнению с ЕС?
Вакансия прямо указывает на необходимость опыта с iGaming, что является высокорисковым сегментом.
С какими специфическими рисками и типами документов вы сталкивались при онбординге компаний из сферы iGaming?
Оценка способности кандидата выявлять подозрительную активность и принимать решения.
Опишите случай, когда вы обнаружили «красный флаг» в процессе проверки корпоративного клиента. Каковы были ваши действия?
Проверка навыков коммуникации и работы с возражениями клиентов.
Как вы объясняете клиенту необходимость предоставления дополнительных документов об источнике средств (SoW/SoF), если он отказывается их предоставлять?
Оценка внимательности и системного подхода к работе с данными.
Как вы организуете процесс проверки структуры владения (UBO) для сложных многоуровневых корпоративных структур?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
